Cinco detenidos por defraudar 1,2 millones en subvenciones procedentes del Ministerio de Industria y del IAF
Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas como presuntas responsables de un delito de fraude en subvenciones, otro de pertenencia a organización criminal y otro de falsedad documental. Los arrestados, todos empresarios, habrían defraudado, entre los años 2010 y 2011, un total de 1.240.750 euros en ayudas y préstamos procedentes de organismos públicos, sobre todo del Ministerio de Industria y del Instituto Aragonés de Fomento.
26/11/2016 - 12:16
Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas como presuntas responsables de un delito de fraude en subvenciones, otro de pertenencia a organización criminal y otro de falsedad documental. Los arrestados, todos empresarios, habrían defraudado, entre los años 2010 y 2011, un total de 1.240.750 euros en ayudas y préstamos procedentes de organismos públicos, sobre todo del Ministerio de Industria y del Instituto Aragonés de Fomento.
Según las investigaciones policiales, los arrestados habrían tejido un entramado empresarial, encabezado por una sociedad limitada, para construir en la localidad turolense de Calamocha una fábrica de lana de roca, para lo que elaboraron diversos planes con los que obtuvieron ayudas económicas públicas, en los años 2010 y 2011, por valor de 1.240.750 euros, que no destinaron al fin originario.
Así, con los citados fondos debían construir la fábrica y sus equipaciones correspondientes. En lugar de ello, crearon dos nuevas sociedades limitadas con las que empezaron a elaborar facturas falsas para justificar la realización de trabajos, facturación que llegó a alcanzar los 2.000.000 de euros, que presentaron como justificación ante el Ministerio de Industria.
La operativa que seguían era la realización de pagos y la elaboración de facturas entre la primera y la segunda empresa por importes que se utilizaban para justificar gastos. Después, el dinero volvía a la primera de las sociedades, o mediante transferencias o cheques o a través de una tercera empresa, creada para este fin. En poco tiempo, el saldo de la primera compañía pasó de -360 euros a superar el millón de euros.
PAGOS A DISTINTAS EMPRESAS
La compañía perceptora de los fondos públicos realizó pagos a distintas empresas, por un importe de 125.000 euros, para la construcción de una nave en Calamocha (Teruel).
Efectivamente, en esta localidad se encuentra a medio hacer una nave destinada, supuestamente, a la fabricación de lana de roca. Sin embargo, en el interior de la nave se puede apreciar el abandono absoluto de las instalaciones, que nunca estuvieron en funcionamiento, y que nunca contó con suministros de luz o de agua.
En su interior, aparecen unas cuantas máquinas repintadas, reutilizadas de la anterior actividad desarrollada por empresas relacionadas con los investigados. En el exterior, dos tolvas igualmente reutilizadas y repintadas.
Todas estas máquinas fueron valoradas en 940.000 euros y declaradas ante el Ministerio de Industria como nuevas, cuando se ha constado que fueron transportadas desde Zuera y Cadrete (Zaragoza) hasta Calamocha y que eran de segunda mano.
Así pues, las subvenciones y ayudas obtenidas procedentes de los fondos públicos no fueron destinadas a sacar rendimiento a la fábrica sino que se utilizaron para pagar otros gastos, tales como compras en comercios a través de tarjetas, viajes de placer, estancias en el extranjero para aprender idiomas, pagos de hipotecas y pagos a intermediarios.
Algunos de los detenidos ya se encuentran encartados en otros procedimientos judiciales por otras operativas similares en relación a la percepción de subvenciones para el desarrollo industrial y su uso fraudulento. Las cuentas bancarias y las propiedades de los detenidos han sido bloqueadas judicialmente.
Las investigaciones han sido practicadas por agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Zaragoza, en colaboración con la Comisaría Provincial de Cádiz.
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